广域网络董事会531届降神会公报
起航 保护时报 颁布工夫 2012年06月13日 06:07 作者
    本公司及董事会会员资历干杯物表演的使满足真实、正确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性经常地或名家未。
一、董事会降神会
(1)降神会告发工夫、方式
降神会告发是在2012年6月1日经过电子邮件收回的。。
(二)降神会工夫、评价、方式
董事会531届降神会于6月12日、2日聚集。。
(三)前进列席降神会
董事会会员资历8高丽分担从容。。
(四)降神会聚集的合规性
这次降神会的聚集、顺序契合相干法度条例。、行政规章、控制、正常化贴壁纸和统治的经常地。
二、有关运动的思索
(1)董事会定案案董事的意向。
本着公司统治的经常地,经公司原始的大隐名柴纳铝业分配有限公司(下称柴纳铝业)和另外的大隐名矿泉疗养地市万方敲钟有限责任公司(下称万方敲钟)确定,以下六报酬六度音程届董事会报考者:
中铝确定蒋颖刚、周传良、黄振斌、汽车卡、卢东梁是Copman公司六度音程届董事会的报考者。
Wanfang敲钟确定宋志为公司六度音程届董事会报考者。
意向该当做隐名大会从容。,将采用积聚开票制。,逐个地定案每一位报考者。。
孤独董事对此成绩宣布视图。,以为:董事报考者契合盘问。;确定顺序契合相干法度。。、统治细则和统治。孤独董事核准将董事报考者做给SHA。。
董事简历。
公认果实:8票同意。、0票支持、0弃权,经过。
(二)董事会孤独董事对生殖细胞的细胞质的功能
本着公司统治的经常地,董事会确定孟中建、刘李斌、皇冠体育为公司六度音程届董事会孤独董事报考者。
该三位孤独董事报考者均已比照证监会《股上市的公司资历较深的管理行政工作的教育任务削尖》的经常地取等等孤独董事资历证实书,确定已获益他个人的的核准。。
本着深圳股交易所的相干盘问,该三位孤独董事报考者相干材料已在深市网站(www.szse.cn)举办公诸于众的状况,请请教包围者。。
孤独董事对此成绩宣布视图。,以为:孤独董事报考者契合盘问。;确定顺序契合相干法度。。、统治细则和统治。孤独董事核准做孤独董事报考者。。
孤独董事报考者该当向隐名做。隐名将采用积聚开票制。,逐个地对每一位报考者的孤独董事举行开票。。
孤独董事简历。
公司孤独董事报考者及确定声明书与本公报一齐同时表演在巨潮信息网www.cninfo.com.cn上,敬请查找。
公认果实:8票同意。、0票支持、0弃权,经过。
(三)连队境遇物D的管理措施
标准的公司境遇物压缩磁盘管理,根据公务的环保总局(修正的表达形式)《境遇物再措施》(试用)等经常地排好队伍本体系。
《公司境遇物表演管理措施》与本公报同时表演在巨潮信息网www.cninfo.com.cn上,敬请查找。
公认果实:8票同意。、0票支持、0弃权,经过
(四)聚集另外的次暂时隐名大会的提议
公司将于2012年6月28日(周四)在公司二楼降神会室聚集2012年度另外的次暂时隐名大会。大会将议论是你这么说的嘛!成绩。、两项从容法案。
小事在同整天在《柴纳保护报》上表演。、《保护时报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的《公司使用着的聚集2012年度另外的次暂时隐名大会告发》。
公认果实:8票同意。、0票支持、0弃权,经过。
三、备查贴壁纸
董事会定案案签名董事会定案案。
以此方式告发。
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司
董  事  会
两个东西或两个6月12日
附:
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司
六度音程届董事会董事简历
蒋英刚,男,1963年5月出身,脸红冶金学科学与技术硕士,自称者级资历较深的工程师,柴纳铝业分配有限公司副总经理统、公司董事长的位置。1983年7月卒业于中南矿业制定脸红冶金学专业;1983年8月在青海铝厂任务,曾任青海铝厂用电蚀法除去分支技术行政工作的、用电蚀法除去分支技术分部副科长、青海铝厂连队管理办公楼副前进、处长,青海铝厂用电蚀法除去铝厂厂长;1998年4月至2001年8月任青海铝业公司副管理人函数;2001年8月至2002年1月任青海铝业公司管理人函数;2002年1月至2008年8月任柴纳铝业青海子公司总管理人位置;自2007年5月起,他一向是分配有限公司的副总经理统。。
蒋颖刚缺乏主宰该公司的分配。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、《股上市的公司统治》经常地的董事资历和盘问。蒋颖刚是柴纳铝业的用桩区分隐名,与敝公司的相干。
周传良,男,1965年10月出身,本科学历,资历较深的工程师,公司退职者董事、总管理人位置。1988年7月卒业于西南工制定并于老庚在矿泉疗养地市铝厂献身于任务;1995年至1996年任本公司铝电开发区指挥部铝使受协议条款的约束处副董事义务;1996年至1998年历任本公司技术部副国务卿、大臣函数;1998年至1999年任本公司炉修分支厂长函数;1999年12月至2008年5月任本公司副总经理管理人位置;自2006年12月以后,他一向使用该公司的董事。;2008年5月起仅到一定程度任本公司总管理人位置。
周传亮缺乏主宰该公司的分配。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、《股上市的公司统治》经常地的董事资历和盘问。周传亮与敝公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
黄振斌,男,1957年7月出身,退职研究生的学历、资历较深的工程师,退职者公司党委secretary 草书体大号铅字。、董事函数。1974年9月在贵州铝厂知青农田献身于任务;1977年5月至1982年7月任贵州铝厂矾土厂计器畜牧场团支部secretary 草书体大号铅字函数;1982年7月至1985年7月在贵州铝厂短期综合性大学轻金属冶炼专业全脱产想出;1985年7月至1990年4月先前任贵州铝厂矾土厂技术行政工作的、敲钟操作操作、畜牧场副前进、党支部secretary 草书体大号铅字畜牧场前进;1990年4月至1992年3月任贵州铝厂总控制中心调整科科长函数;1992年3月至1996年9月历任广西平果铝业公司副总经理调整长、首座调整官;1996年9月至1997年12月任广西平果铝业公司矾土厂厂长函数;1997年12月至1999年9月任广西平果铝业公司总管理人有帮助的函数;1999年9月至2002年1月任广西平果铝业公司党委常务委员、工会主席(与此同时,他想出经济和人);2002年1月至2008年5月任广西平果铝业公司总管理人位置(连续在中共中央党校退职研究生的班想出经济管理专业);2008年5月至2009年12月任贵州铝厂党委secretary 草书体大号铅字兼柴纳铝业贵州子公司副总经理管理人位置;2009年12月起仅到一定程度任本公司党委secretary 草书体大号铅字;自2010年8月以后,他一向使用该公司的董事。。
黄振斌未主宰本实用,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、《股上市的公司统治》经常地的董事资历和盘问。黄振斌与本公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
汽车卡,男,1963年1月出身,科学与技术硕士,资历较深的工程师,退职者柴纳铝业分配有限公司连队管理部总管理人位置。1984年7月卒业于江西冶金学制定脸红冶炼专业,获益科学与技术宗教礼仪;1984年8月至1992年6月历任山西铝厂矾土分支六畜牧场技术行政工作的、副前进、前进函数;1992年6月至1997年10月使分裂使用山西铝厂矾土分支、矾土一分支、矾土三厂副厂长、厂长、党委委员义务;1997年10月至2002年1月任山西铝厂副厂长、党委委员义务;2002年1月至2004年1月任柴纳铝业分配有限公司山西子公司副总经理管理人、党委委员义务;2004年1月至2005年11月任山西铝厂厂长、党委委员义务;2005年11月至2010年6月任柴纳铝业分配有限公司山西子公司总管理人、党委委员义务;2010年6月仅到一定程度任柴纳铝业分配有限公司连队管理部总管理人位置。
汽车卡于1998年10月至2001年4月连续读华北工制定并获益科学与技术硕士学位,2010年度荣获全国劳动模范头衔的。。
汽车卡未主宰本实用,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、《股上市的公司统治》经常地的董事资历和盘问。汽车卡与本公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
吕东亮,男,1973年12月出身,研究生的学历,入会会计职业人员,退职者柴纳因达尔财务处副总经理管理人。1995年7月卒业于北的多科性工学院。,获益宗教礼仪;1995年7月至1998年4月任柴纳脸红金属勤劳总公司审计部审计二处批准者函数;1998年4月至2000年10月任柴纳铜铅锌敲钟公司财务处资产处负责人;2000年10月至2002年3月,柴纳铝业公司财务处、基金办公楼前进;2002年3月至2006年7月任柴纳铝业分配有限公司财务处资产处副管理人、管理人;2006年7月至2009年12月任柴纳铝业分配有限公司财务处多重的处管理人;2009年12月仅到一定程度任柴纳铝业分配有限公司财务处副总经理管理人位置。
吕东亮于2009年9月至2002年8月连续读柴纳社会科制定研究生的院想出金融学(研究生的学历)。
吕东亮未主宰本实用,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、《股上市的公司统治》经常地的董事资历和盘问。吕东亮与本公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
宋志侧,男,1960年1月出身,研究生的学历,重要师,退职者矿泉疗养地万方敲钟有限责任公司董事长。、总管理人、党委secretary 草书体大号铅字、公司董事。1978年5月在矿泉疗养地棉纺厂任务,1981年10月使调动矿泉疗养地铝厂,矿泉疗养地铝厂发电机接续重要行政工作的、人事事务操作、人事处副局长;连续于1989年9月至1992年7月在河南省委党校想出经济管理专业(两年制专科教导);1998年6月至2001年7月任矿泉疗养地市万方敲钟有限责任公司办公楼前进、器官草书体大号铅字;2001年7月至2005年12月任矿泉疗养地市万方敲钟有限责任公司副总经理管理人(兼办公楼前进)函数;连续于2001年9月至2003年6月在河南综合性大学想出区域经济专业(退职研究生的);2005年12月至2010年5月任矿泉疗养地市万方敲钟有限责任公司副总经理管理人位置;自2010年5月起,他使用万方敲钟有限责任公司董事长Jiaozu、总管理人、党委secretary 草书体大号铅字函数。
宋志侧未主宰本实用,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、《股上市的公司统治》经常地的董事资历和盘问。宋志侧与本公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
附:
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司
六度音程届董事会孤独董事履历表
孟中建,男,1965年1月出身,经济自称者、研究生的镇长、入会会计职业人员、资历较深的会计职业人员,河南理工大教导长或学院院长办公楼前进。。1989年7月卒业于矿泉疗养地矿业制定勤劳管理工程专业;1989年7月至1993年3月任矿泉疗养地工制定管理系教员;1993年4月至2007年6月任河南理工综合性大学财务处科长、副局长、董事义务;2007年7月起仅到一定程度任河南理工大教导长或学院院长办公楼前进。2008年9月起仅到一定程度任本公司孤独董事。
孟中建未主宰本实用,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合建造孤独的行动纲领的正好启发、孤独董事在AAR射中靶子供职资历和盘问。孟中建与本公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
刘李斌,男,1966年11月出身,工商管理硕士,自称者级资历较深的工程师,退职者河南脸红金属勤劳实行副总经理统。。1990年卒业于西南综合性大学脸红冶金学专业,获科学与技术宗教礼仪;1990年7月至2000年7月任河南省冶金学建材勤劳厅科学与技术处前进科员函数;2000年8月至2007年7月任河南省脸红金属勤劳公司副总经理管理人位置;2007年7月至2010年7月任河南脸红金属用桩区分分配有限公司常务副总经理管理人位置;曾任河南脸红金属勤劳实行副总经理统。。刘李斌于1999年至2002年在多少工商管理专业想出,获工商管理硕士学位。任河南脸红金属驴友副总经理操作。。
刘李斌未主宰本实用,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合建造孤独的行动纲领的正好启发、孤独董事在AAR射中靶子供职资历和盘问。刘李斌与本公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
皇冠体育,男,1966年7月出身,本科学历,资历较深的会计职业人员,退职者河南理工综合性大学财务处副董事义务。1986卒业于秦皇岛煤炭教导会计职业职业。,并于老庚在矿泉疗养地工制定献身于任务;1986年7月至1995年5月使用矿泉疗养地工制定财务处会计职业函数;1995年5月至2005年5月使用河南理工综合性大学财务处科长函数;2005年5月仅到一定程度任河南理工综合性大学财务处副董事义务。皇冠体育于1993年至1996年在矿泉疗养地工制定想出会计职业学专业,获益宗教礼仪。。
皇冠体育未主宰本实用,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合建造孤独的行动纲领的正好启发、孤独董事在AAR射中靶子供职资历和盘问。皇冠体育与本公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
保护行为准则:000612保护不足:焦祚婉芳公报号:2012-022
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司中西部及东部各州的县议会
五次定案十八届降神会公报
公司会员资历和中西部及东部各州的县议会干杯批准。、正确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性经常地或名家未。
一、中西部及东部各州的县议会降神会
(1)降神会告发工夫、方式
降神会告发是在2012年6月2日经过电子邮件收回的。。
(二)降神会工夫、评价、方式
公司中西部及东部各州的县议会五届十八次降神会于2012年6月12日在公司二楼降神会室现场聚集。
(三)列席降神会的监事
中西部及东部各州的县议会通俗的三名会员列席了降神会。。
(四)掌管人和献身于者
降神会由中西部及东部各州的县议会主席李刚掌管。
(五)降神会聚集的合规性
这次降神会的聚集、顺序契合相干法度条例。、行政规章、控制、正常化贴壁纸和统治的经常地。
二、中西部及东部各州的县议会从容
降神会从容了董事会中西部及东部各州的县议会的意向。。
公司原始的大隐名柴纳铝业分配有限公司确定李刚为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事报考者,另外的大隐名矿泉疗养地市万方敲钟有限责任公司确定郭忠强为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事报考者。
意向该当做隐名大会从容。,将采用积聚开票制。,对每个报考者掌管举行开票。。
隐名大会公认经过后的两名隐名代表监事将与公司职工代表大会定案发生的一名职工代表监事一齐,协同结合公司的六度音程个中西部及东部各州的县议会。
掌管报考者简历。
公认果实:3票同意。、0票支持、0弃权,经过。
三、备查贴壁纸
中西部及东部各州的县议会签名中西部及东部各州的县议会定案。
以此方式告发。
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司
监  事  会
两个东西或两个6月12日
掌管报考者简历
李  刚,男,1956年8月出身,研究生的学历,经济师,退职者公司党委副secretary 草书体大号铅字。、纪委secretary 草书体大号铅字、工会主席。1977,湖北煤矿开发区公司分担了这项任务。;1980,他在矿泉疗养地铝厂任务。,1980年-1993年历任矿泉疗养地市铝厂保卫科科员、副科长、科长及宁静函数;连续于1989年至1992年在河南省委党校想出管理专业;1993年至1997年历任矿泉疗养地市铝厂厂长有帮助的、万方铝业公司副总经理管理人、党支部secretary 草书体大号铅字;1998年起仅到一定程度任本公司党委副secretary 草书体大号铅字、纪委secretary 草书体大号铅字、工会主席,2004,我卒业于河南综合性大学。。
Li Gang现为矿泉疗养地万方敲钟有限责任公司党组会员、纪委secretary 草书体大号铅字、工会主席、中西部及东部各州的县议会主席的位置。
李缺乏主宰该公司的分配。,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、公司统治中监事的资历和盘问。Li Gang与敝公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
郭忠强,男,1964年6月出身,硕士研究生的,资历较深的工程师,矿泉疗养地万方敲钟有限责任公司前进、副总经理管理人。1985年6月卒业于矿泉疗养地矿业制定采矿工程专业,在教导呆到1996年6月。;1996年7月至1999年11月,矿泉疗养地物质敲钟有限公司。、矿泉疗养地煤炭公司、矿泉疗养地投资公司使用指导老师管理人。、财务处副总经理管理人兼管理人;1999年12月起仅到一定程度任矿泉疗养地市万方敲钟有限责任公司董事、副总经理管理人。2001年2月至2004年9月兼职矿泉疗养地市万方敲钟有限责任公司自备发电站(金牙套嘉华电力公司的前面的)常务副总经理管理人;2004年6月至2006年6月在上海财经综合性大学想出工商管理并获益硕士学位;2007年3月起仅到一定程度在柴纳矿业综合性大学想出使受协议条款的约束管理专业,攻读博士学位。
郭忠强现使分裂兼职大连开发区投资公司和矿泉疗养地万方实业有限公司董事函数。
郭忠强未主宰本实用,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例、公司统治中监事的资历和盘问。郭忠强与本公司、用桩区分隐名与实践隐名私下不存在相干性。。
保护行为准则:000612保护不足:焦祚婉芳公报号:2012-021
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司
聚集2012年度另外的次暂时隐名大会的告发
本公司及董事会会员资历干杯物表演的使满足真实、正确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性经常地或名家未。
一、降神会基本情况
(1)大会:公司2012年度另外的次暂时隐名大会
(二)会议花名册人:董事会三十一次降神会五次降神会,决议聚集2012年度另外的届隐名大会。
(三)降神会聚集的合规性:这次大会的聚集顺序契合公司条例、股上市的公司隐名大会经常地、公司统治及宁静相干法度、法规、控制、正常化贴壁纸经常地。
(四)降神会日期和工夫:2012年6月28日,周四(9):00。
(五)降神会花名册方式:现场开票。
(六)献身于者:
1.表示保留或供养时用2012年6月19日(星期二)午后收盘时在柴纳保护记录结算有限责任公司深圳子公司记录在册的本公司整个的隐名。公司整个的隐名有权列席隐名大会。,并可以以单色付托代劳人列席降神会和献身于公认,隐名代表不得译成公司的隐名。。
2。公司董事、监事和资历较深的管理行政工作的。
三。公司来访的专门律师。
(七)现场会场:王振,马村,矿泉疗养地,河南东公司二楼降神会室。
二、降神会从容
(1)董事会定案案董事的意向。
大会经过了蒋颖刚的积聚开票体系,、周传良、黄振斌、汽车卡、吕东亮、宋志侧举行公认。
(二)董事会孤独董事对生殖细胞的细胞质的功能
大会采用积聚开票制对孤独董事报考者孟中建、刘李斌、皇冠体育举行公认。
孤独董事报考者的供职资历和孤独性尚需经深市立案复核无异议后方可做隐名大会从容。
(三)公司中西部及东部各州的县议会的中西部及东部各州的县议会。
大会经过了中西部及东部各州的县议会积聚开票体系。、郭忠强举行公认。
是你这么说的嘛!意向详细使满足见同日表演在《保护时报》《柴纳保护报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn上的《董事会五届三十一次降神会定案公报》、公司孤独董事报考者及确定声明书、《公司中西部及东部各州的县议会五次定案十八届降神会公报》。
三、列席现场降神会的记录方式
(1)对齐形式:
1。隐名亲自列席降神会。,我的身份证葡萄汁供养。、股认为卡;代劳个人的隐名列席降神会,列席人我的身份证葡萄汁供养。、校长签名的现行命令。
2。公司隐名由类似物代表适用。。列席降神会的破产公断人,我要出示身份证。、具有法定类似物资历的无效证实。;列席降神会的付托代劳人,代劳人我要出示身份证。、法定代劳人法定类似物流出的以书面形式现行命令。
(二)记录工夫:从另外的天午后的股记录日起到t。
(三)记录评价:王振,马村,矿泉疗养地,河南
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司多重的办公楼(四层)。
四、宁静事项
1。列席这次降神会的隐名将支出本身的费。。
2。润色小事
润色电话:0391-3261118   肖像画法:0391-3261297
润色地址:王振,马村,矿泉疗养地,河南    邮递区号:454172
润色人:马东杨
五、备查贴壁纸
使用着的花名册本会董事会定案案的提议。
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司
董  事  会
两个东西或两个6月12日
附:授权现行命令
矿泉疗养地万方铝业分配有限公司
2012另外的次特殊隐名大会现行命令
兹付托               教练机(夫人)代表                           列席矿泉疗养地万方铝业分配有限公司2012年度另外的次暂时隐名大会,并代表公司(人)列席降神会。,对隐名大会所列意向的公认,假使缺乏使听写,代劳人的自在衡量权由代劳人决议。。
付托人指定:主宰分配的隐名人数:
客户保护认为:
存放处姓名:存放处的身份证号码:
付托快速行进:
付托人签名:                  付托日期:
注:1。付托人是公司隐名。,公司单位的决定也该当盖印。。
2。积聚开票制,更确切地说,每个隐名和被定案的董事。、孤独董事、完全相同的事物监事的公认权,隐名公认权可以集合在一身体上。,你也可以疏散选民的总计。。譬如,隐名可以将其主宰的分配的6倍举行集合开票。,以及诸如此类。
 
 
 
 

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