原头条新闻:圣主权:2016年度成为搭档方国会通讯

西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司 2016 成为搭档周年纪念的大会 会 议 资 料 (600817) 二4月26日17 2016年度成为搭档方国会通讯布头 2016 成为搭档周年纪念的大会降神会议程 ………………………………….. 3 2016 成为搭档周年纪念的大会降神会警告 ………………………………….. 4 发酵饮料1、2016 年度公报执行或完毕公报和年度公报摘要 ……………………… 5 条例草案二、2016 董事会年度公报 ………………………………. 6 条例草案三、2016 年度财务决算公报 ……………………………….. 10 条例草案四、2016 年度返乡分配安排的 ……………………………….. 13 条例草案五、孤独董事 2016 年度述职公报……………………………. 14 条例草案六、2016 中西部及东部各州的县议会年报 ……………………………… 20 2016 成为搭档周年纪念的大会开票投票权估量 ……………………………… 23 2 2016 成为搭档周年纪念的大会降神会议程 一、现场降神会工夫:2017年4月26日(星期三)后期14:30. 广泛分布开票开端和完毕工夫:从2017年4月26日到2017年4月26日 在线开票零碎因为上海证券收藏在线VoTI,经过市零碎开票平台开票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、降神会得次要的名:河北矿泉城大厂潮白河勤劳区江潭路矿泉城潮 议员席降神会室 三、降神会司仪:董事会主席程涛有身份地位的人 四、降神会的法度作记录:远听(上海)法度公司 五、 降神会议程: (1)程涛有身份地位的人宣告降神会正式开端并开端细阅。 (二)董事会部长徐强有身份地位的人宣告 (三)程涛有身份地位的人宣告将适用于议论的向某人点头或摇头示意。 1、2016年度公报执行或完毕公报和年度公报摘要 2、2016董事会年度公报 3、2016决算表 4、2016年度返乡分配安排的 5、孤独董事2016年度公报 6、2016中西部及东部各州的县议会年报 (四)成为搭档、成为搭档代表国务的 (五)对上述的向某人点头或摇头示意进行开票投票权。 (六)开票水果由监视者宣告。 (七)程涛有身份地位的人读出了成为搭档方国会靠判定击败。 (八)证人求婚者对成为搭档会的证人。 (九)列席董事、监事、董事会部长签字了成为搭档方国会靠判定击败。 (十)程涛有身份地位的人宣告成为搭档方国会完毕 3 2016 成为搭档周年纪念的大会降神会警告 为保卫成为搭档的法定利钱,确保成为搭档方国会的有规律的次序。,据西安宏盛科 技开展库存股份有限性公司条例》和《西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司成为搭档方国降神会事规 触及规则,以下触及注意事项如次: 一、部长处预备成为搭档方国会。,特别负责负责的与C触及顺序次要的的事项。 二、列席这次降神会的成为搭档是早已欺骗的成为搭档。 东边代劳),公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会部长列席了降神会。,公司其余的上品能解决总效果员工 列席这次降神会。 三、成为搭档应联结成为搭档方国会,有依法从某种观点来说的恰当地、质询权、表 权利决议权。成为搭档不得已向大会部长处表现,报户口后定货单 鉴于其投票权权的浆糊。。 四、当成为搭档演说时,你葡萄汁先绍介一下你本人。。每个成为搭档演说不得超越五分钟。。 成为搭档成绩,司仪可以号召互插总效果员工回复成绩。,回复成绩时, 不超越五分钟。。司仪可以回绝回复与目录触及的成绩。。 五、确保降神会顺利进行,整个当成为搭档演说工夫把持在30分钟里边。董事会欢 公司成为搭档预备各式各样的版式的估价高过的建议。。 六、开票该当经过现场开票和广泛分布开票进行。。现场表现 开票成为搭档开票投票权每项求婚。,你要不是选择开始供职。、反或弃权经过, 而在开票箱前的一致的开票投票权中,箱将是,也许缺少选择或选择,被以为开票同意该法案。 奈何票处置。成为搭档也可经过上海证券收藏市零碎进行投票权。 权。要不是在现场选择相等的的商。、网上开票的一种办法。在相同的库存中反复开票。, 第报考者提拔会开票水果是哪报考者提拔会。。成为搭档只在Num中使失效已确定的或专大约举措的广泛分布。 络开票的,联结成为搭档方国会,投票权权包孕在成为搭档方国会上。 投票权权的计算,不是投票权或未能执行上述的询问的成为搭档 案,弃权计算。 西安宏盛技术技术开展库存有限性董事会 2017年4月26日 4 发酵饮料1、2016 年度公报执行或完毕公报和年度公报摘要 成为搭档和成为搭档代表: 公司 2016 年度公报执行或完毕公报和年度公报摘要早已公司第九届董事会第十一次 议论和经过降神会,触及详细通讯,请参阅详细通讯。 2017 年 3 月 31 每日发行在上海证券收藏网站上。 顶部的公司 2016 年度公报执行或完毕公报和年度公报摘要及见报在中 国证券报、上海证券报 2016 年复岁度公报摘要,现时适用于成为搭档方国会。, 请成为搭档和成为搭档代表议论。 西安宏盛技术技术开展库存有限性董事会 2017 年 4 月 26 日 5 条例草案二、2016 董事会年度公报 成为搭档和成为搭档代表: 2016 年度,董事会的行政任务的均受公司条例的执行。、《证券法》、公司条例》 的询问,完整公务,勤劳负责的任务姿态,依法行使学术权威,活用的的执行公司 成为搭档给导演会的责怪。2016 董事会年度公报如次: 一、董事会公报时刻的任务回退 (1)公报时刻的反复考虑形势剖析和议论 公报期内,海内宏观有经济效益的持续疲软的反复考虑,公司原大约融资付地租信仰竞赛尖锐的。 加深,看法互插融资租付地租支出大幅下来,为了应对复杂、死板的的的内地有经济效益的境况 公司经纪困处,公司经过破壳而出和执行引入腰槽性能、契合 国家遗产政策的优质资产,助长股上市的公司持续康健开展。 2016 年 8 月 10 日,公司聚集第九届董事会次要的次降神会,议论和采用 修补公司很好地资产重组安排的的求婚、大约西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司重勤劳 大额资产生意票据及求婚摘要,很好地资产重组市 示意图修补为:该公司企图向凌源上海推销莱达分歧。 45%股权,给兰森现钞 购车Xu Heng种植园 70%股权。2016 年 9 月 7 日,该公司已聚集降神会。 2016 报考者提拔会流的暂时股 东边国会,议论并经过了大约西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司重勤劳大资产推销及 触及公报草案及其摘要向某人点头或摇头示意等的法案。依 利登付地租公司 45%股权与现钞收买Xu Heng种植园 70%股权皂白行政事项。 满意、喜欢的很好地资产重组,公司于成为搭档方国会议论经过很好地资产重组事项互插的求婚 后,启动了上述的重组的执行行动方向。。 公报期内,很好地资产重组触及的资产让和报应, 公司的次要事情是从融资付地租事情,利于于增强股上市的公司的可持续性 兵营性能,为逼近的开展和战术构象转移高背长靠椅根底。 (二)公司能解决回退 公报期内,很好地资产重组,付地租融资付地租事情 45% 向上海灵宝推销股权资产,同时收买Xu Heng家的付地租事情。 70%权利本钱 6 产。上述的资产重组的资产交付日期为DETE 2016 年 9 月 30 日,因而大众 司 2016 年 1-9 月支出是人原分店付地租。,2016 年 10-12 虚度营地 业 收 入 来 源 于 新 置 入 的 子 公 司 旭 恒 置 业 。 2016 年 全 年 共 实 现 营 业 收 入 5,389, 元,归属于股上市的公司成为搭档的净赚 3,310, 元。 (三)公司失败改良审察 2016 年 7 月 8 日,公司收到西安市弄演示法院国民间的磋商 00007-148 号。判决如次:1、不可更改的西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司失败 序;2、重组安排的负债情况减免,西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司 偿责怪。 (四)公司管理的回退 公报期内,公司坚持公司条例。、《证券法》、股上市的公司管理势力与船上管理 上海证券收藏和中国1971管理机构上市常客、上海证券收藏的触及询问,不时 优秀的公司管理创作,军旗公司经纪,繁殖通讯宣布。公司成为搭档方国会、董事会、 中西部及东部各州的县议会、能解决是负责负责的的。、恪尽职守、军旗使运行,实在保卫公司和包围者。 的有益。本年,公司坚持内情通讯的互插规则。, 内情通讯的内地人表现和公报顺序。。 二、2016 董事会运作 (1)董事会降神会 公报期内,董事会以现场搭档的版式聚集。 8 次降神会,董事会 2016 各式各样的票据的年度累计思索 42 项,董事会决议、公报期 内地时限公报(2015) 年复岁度公报、2016 年报考者提拔会四分之一公报、2016 年半年度公报、2016 第三四分之一公报、公司很好地资产重组等事项素净的地处置。、即时思索,确保了 公司对捏造和本钱运作的即时要求。董事会历次降神会的花名册和投票权顺序 公司条例和公司条例的触及规则,董事会靠判定击败以TI浮现。 包海宝、中国1971证券报和上海证券收藏网站。,供包围者商量。 (二)特别委任状的任务 董事会特别委任状行使一致的证券,降神会即时聚集。 公报与审察、年度审计机构的紧密结合、对很好地资产重组等事项进行了议论。,为公司管理的 为正常化作出应大约奉献。 7 (三)孤独董事的表现 公报期内,公司的孤独董事坚持法度法规。、公司孤独性董事 任务系统及其余的触及规则,使满足锻炼专业和通讯优势,公司向外看倾耳。 董事专业微量,让业务方针决策每件东西技术无效。公司的孤独董事吃了公司的全行动方向。 董事会 8 次。 (四)通讯宣布与包围者相干能解决。 董事会坚持上海证券收藏的询问。,装设《上包海宝、 中国1971证券报》、 上海证券收藏网站作为通讯宣布中间的,负责执行通讯宣布工作,确保对 通讯妥靠性的外用的宣布、精确、执行或完毕。公报期内,该公司发布了年度公报。、半年度公报和四分之一公报, 各类暂时公报的年度公报 59 份,真实、创办地反应了公司的形势。。 同时,公司 笔者为包围者发觉了疏通的沟通建运河。,经过特用电话与交谈、相互功能平台、包围者票据等 办法,与包围者满足沟通,并理由中国1971证监会和上海证券收藏 关规则,有组织的中小成为搭档以广泛分布开票办法联结公司本年历次成为搭档方国会,中小业务根据 包围者即时吃公司方针决策。。 (五)成为搭档方国会聚集及可塑的成为搭档方国会靠判定击败形势 公报期内,该公司已聚集降神会。 1 次年度成为搭档方国会和 1 次暂时成为搭档方国会,议论经过 求婚 28 项,董事会和经纪层对成为搭档方国会的各项方针决策均给予贯彻可塑的。 公报期内 聚集的历次成为搭档方国会均由董事会花名册、主席掌管,现场开票和广泛分布开票都进行了。 投票权办法的结成,照办公司条例和公司条例的触及法度、法规及军旗性 贴壁纸的规则,他们都证人并宣布了求婚者的一致的法度微量。,降神会所 买到靠判定击败都即时宣布了。。 三、公猪公司逼近开展的讨论与剖析 (1)遗产竞赛布置及开展趋势 最近几年中,跟随集市有经济效益的的不时开展、核心开展,有经济效益的开展已逐渐由乡间向城市使变酸。, 乡间蛇足劳动力突入市镇经纪,不动产付地租集市开展神速。。与 此同时,不动产付地租业具有较高的生产和不变的现钞流,像这样,不动产付地租业 量庞大的量庞大的信仰,竞赛尖锐的。中小业务缺少比效应和加商标于冲击。,歇歇气将受到挑动。。 (二)业务开展战术 8 公司将极大值化成为搭档估价。,在主营事情中,从融资付地租事情到生殖器房屋付地租 以事情为根底,促进繁殖公司资产堆,繁殖公司持续腰槽性能,联合归约 市,并在公司财务国务的活用的根底上,自由性与伸缩性,开展其余的细分 场,找寻潜在的优质资产投资额。,繁殖公司所有的人力。 (三)经纪安排的 公司的次要事情是本人的房屋付地租事情。,次要资产躺现在称Beijing有经济效益的。 技术开发区天保庄园五里二区投资额R,这家公司把属性租给了美国。 锁,并签字了终止日期。 2025 年的付地租和约,分歧支出不变妥靠。。逼近公司也 安排的道具服役、不动产服役及其余的事情,促进增强支出原点,繁殖腰槽性能。 本公报早已公司第九届董事会第十一次议论和经过降神会,现时适用于成为搭档。 会,请成为搭档和成为搭档代表议论。 西安宏盛技术技术开展库存有限性董事会 2017 年 4 月 26 日 9 条例草案三、2016 年度财务决算公报 成为搭档和成为搭档代表: 公司 2016 年度决算表的事实如次: 一、资产负债形势 终止 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 16, 万元,长年累月增进 , 次要文字的多种经营和事业见下表:元): 这一时间的完毕 这一时间的完毕金 航空站考试死线为前一时间。 本钱总计的 上一期 文字名声 这一时间的完毕数 前期航空站数 总资产比率 形势阐明 捏造比 终极多种经营率 (%) (%) (%) 置入、置出子 公司,置出子 货币资产 56,965,575.59 33.52 113,097,338.09 31.79 -49.63 原公司 资产投送 Okide Ko公司, 其余的应收款 4,400.00 0.003 22,463,898.32 6.31 -99.98 把其余的的都翻浮现。 应收款 Okide Ko公司, 长距离的应收款 0.00 219,833,281.13 61.80 -100.00 走出一致的的长距离的 应收款 周旋雇工薪 总效果员工增进 166,903.44 0.10 831,307.45 0.23 -79.92 酬 置入、置出子 其余的周旋款 15,221,940.16 8.96 7,068,132.60 1.99 115.36 公司,进入阶段 应其余的周旋款 岁内到时 到时还债信任 非让步底片 0.00 963,138.99 0.27 -100.00 债 Okide Ko公司, 长距离的专款 0.00 54,219,700.50 4 -100.00 走出一致的的长距离的 专款 Okide Ko公司, 长距离的周旋款 0.00 75,849,692.50 21.32 -100.00 走出一致的的长距离的 周旋款 截 止 2016 年 12 月 31 日 公司 首都 为 160,910,082 元 ,资 本公 积 为 10 212,282, 元,相同的时间缺少多种经营。。 归属于总公司的成为搭档权利为 9, 万元,长年累月增进 ,在内侧地,未分 返乡28, 万元,长年累月增进 ,未分配返乡持续负增长,次要是在前岁。 积聚输掉较大。 多数成为搭档权利 3,043 万元,长年累月增进 ,次要公报期内建。、置 鉴于分店。 二、经纪业绩形势 公报期内,很好地资产重组,付地租融资付地租事情 45% 向上海灵宝推销股权资产,同时收买Xu Heng家的付地租事情。 70%权利本钱 产。上述的资产重组的资产交付日期为DETE 2016 年 9 月 30 日,因而大众 司 2016 年 1-9 月支出是人原分店付地租。,2016 年 10-12 虚度营地 勤劳支出是人新固定的分店Xu Heng种植园。。2016 事情支出年利看法。 万 元,归属于总公司的净赚 万元。 次要文字的多种经营和事业见下表:元): 科目 目前的盘旋数 去年同一时期 变换比(%) 变换事业 营业支出 5,389, 12,042,388.65 -55.25% 1-9 每月一次的融资付地租事情增进 较小地看法支出同比下来。; 10-12 每月付地租置换 付地租支出 营业本钱 1,846,624.49 4,592,878.43 -59.79% 1-9 每月一次的融资付地租事情增进 比去年少后辈; 10-12 每月付地租置换 赁本钱 能解决费用 6,742,088.53 10,740,624.25 -37.23% 1-9 每月一次的融资付地租事情增进 减轻能解决本钱 下来; 财务费用 -6,169,310.67 -7,113,391.85 13.27% 利钱支出增进 三、现钞流量国务的 2016 本公司现钞及现钞等价物净增额为-5。, 万元,长年累月增进 ,次要文字的多种经营和事业见下表:元): 本年比前岁好。 科目 2016 年 2015 年 变换事业 增减 1-9 每月一次的融资付地租事情增进少 经纪锻炼净现钞流量 -60,153,522.34 -19,160,314.81 -213.95% 11 看法现钞流同比下来。。 1-9 每月一次的融资付地租事情增进少 投资额锻炼净现钞流量 21,250,808.79 78,401,162.36 -72.89% 看法现钞流同比下来。。 增进还债负债情况的现钞报应 筹资锻炼产生的净现钞流量 -17,229,049.14 -66,310,826.47 74.02% 所致 四、次要财务指标 次要财务指标 年数 头年数 变换延伸 十分每股进项(元/股) 0.02 -0.08 125.00% 减少每股进项(元/股) 0.02 -0.08 125.00% 演绎非惯常盈亏账目后的十分每股进项(元/股) -0.05 -0.09 44.44% 增进 额定的中间净资产生产(%) 3.43 -13.22 个百分点 演绎非惯常盈亏账目后的净资产额定的中间生产 增进 个 -7.78 -13.61 (%) 百分点 每股经纪锻炼净现钞流量(元/股) -0.37 -0.12 -213.95% 归属于股上市的公司成为搭档的每股净资产(元/股) 0.61 0.59 增进 个 资产负债率(%) 24.38 39.58 百分点 本公报早已公司第九届董事会第十一次议论和经过降神会,现时适用于成为搭档。 会,请成为搭档和成为搭档代表议论。 西安宏盛技术技术开展库存有限性董事会 2017 年 4 月 26 日 12 条例草案四、2016 年度返乡分配安排的 成为搭档和成为搭档代表: 公司第九届董事会第十一次议论和经过降神会了《2016 年度返乡分配安排的》,具 人称国务的如次,请成为搭档和成为搭档代表议论: 一、2016 年度返乡分配安排的 利辛簿记员公司审计(特别普通阻碍制),公司 2016 年度合日志 归属于 母公 司所 有者 的球网 润 3,310, 元, 看法 母公 司 公报网 返乡 -10,796, 元。2016 年度,总公司在年首缺少分配返乡。,230, 元, 岁末可在的返乡是-285。,027, 元。理由公司条例和公司条例规则。 互插规则,公司 2016 年内缺少返乡分配。,本钱护卫队区去甲能的增进本钱存量。。 二、议论与投票权 公司于 2017 年 3 月 29 聚集第九届董事会第十一次降神会,以 9 银行家的职业票据礼仪,0 票反,0 弃权开票水果经2016次审察满意、喜欢。 年度返乡分配安排的》。公司孤独性 上端对这样安排的作了孤独的评论。,忆及公司 2016 年度返乡分配安排的契合公司 目前的的实际形势,利于于公司的可持续开展、不变、康健地开展,对包围者缺少随便哪一个伤害。 效益国务的,开始供职公司的2016 年度返乡分配安排的》。 西安宏盛技术技术开展库存有限性董事会 2017年4月26日 13 条例草案五、孤独董事 2016 年度述职公报 成为搭档和成为搭档代表: 西安宏盛技术技术开展股份有限性公司孤独董事,2016 年,笔者坚持公司条例。、《证券法》、股上市的公司孤独董事系统的发觉 音阶指点、公司条例》、公司孤独性董事事任务系统》、孤独董事年度公报 任务系统及其余的互插法度、法规、法规和询问,确实执行孤独董事的证券, 使满足锻炼孤独董事的功能,无力的联结互插降神会,董事会的素净的思索,对公 触及事项的孤独微量,费尽心血的尽职,无效保卫公司和成为搭档的有益。。同时,公 该司也无力的供养笔者的任务。,不弄孤独董事的孤独性。 2016年度孤独董事的业绩公报如次。: 一、孤独董事的十分形势 (1)孤独董事的投票表决。 1、2016年6月29日聚集的公司2015成为搭档周年纪念的大会议论并经过了《大约提 石平世女人肩起九分之一的孤独董事会报考者。、大约段秋冠决议 有身份地位的人担公司孤独董事会第九届董事会的求婚和《大约决议尹中人有身份地位的人担 公司孤独董事会第九届董事会的求婚,施萍女人投票表决、段秋冠有身份地位的人和殷有身份地位的人 钟敏有身份地位的人是第九届董事会的孤独董事。。董事会八号届任期呼气,宁维武有身份地位的人 和雷秀胡安女人不再肩起公司孤独性董事。 2、2016年7月1日聚集的公司第九届董事会报考者提拔会次降神会审公司的议论和采用 第九届董事会创办专业任务物资供应所降神会案,孤独董事会第九届董事会。 战术委任状身体部位、审计委任状主席、决议委任状物资供应所、薪酬和打勾委任状 员;第九届董事会薪酬及商讨委任状上端;孤独董事 尹中敏被委任状为第九届BOA董事会身体部位、决议委任状主席。 (二)任务历史、专业装置和兼任任务 1、董事会的八号位孤独董事 (1)石平 女,生于1949年7月,中共党员,报户口簿记员师,簿记员自称者,博士生劝告者, 14 能解决学博士,自1985年11月以后,他一向在中国西北部大学任务。。西安国际麦克匪特斯氏疗法投资额股 份股份有限性公司孤独性董事,广誉远国药库存股份有限性公司孤独性董事,和陕西簿记员协会。 务理事,陕西本钱课题协会副会长,西安簿记员学会参谋。2013年7月至2016日6 月任董事会的八号位孤独董事、董事会战术委任状身体部位、审计委任状主席 和薪酬和打勾委任状员。 (2)宁维武 男,生于1966年1月,中国1971政法大学法学院法学尚未交配的幼雄兽,中国1971社会技术院法学硕士。 他肩起芝罘演示法院国民间的法庭抄写员。,山东柳琴烟台市弄演示法 院有经济效益的裁判庭,本国审讯法庭,使失效法院伙计法官,审讯员,审讯长,使失效长,北 现在称Beijing市建元法度公司执业求婚者,现在称Beijing市华诚法度公司执业求婚者,求婚者,现在称Beijing市 荣信法度公司求婚者,阻碍人,现在称Beijing恒旗法度公司求婚者,阻碍人,副上端, 现为现在称Beijing英科法度公司求婚者。,天津广宇开展库存股份有限性公司孤独性董事。2013 年7月至2016年6月任董事会的八号位孤独董事、董事会身体部位和决议 委任状物资供应所。 (3)雷秀胡安 女,生于1964年3月,西北部政治事务法律学院法度系法学尚未交配的幼雄兽,中国1971社会技术院银行家的职业 退职课题生。曾任宁夏省政治事务技术行政能解决学院教员。,宁夏省纪委公务人员, 中信建投证券现在称Beijing中关村在线海淀南路贩卖部C,上海投资额顾及股份有限性公司能解决局 能解决部执行经理,现在称Beijing华德投资额顾及股份有限性公司参谋,文字复审,加拿大明科矿业 金属股份有限性公司总统伙计,教区牧师现在称Beijing本天投资额顾及股份有限性公司董事长兼总统。2013 年7月至2016年6月任董事会的八号位孤独董事、董事会决议委任状主席和 薪酬和打勾委任状员。 2、董事会的第九位孤独董事 (1)石平 女,生于1949年7月,中共党员,报户口簿记员师,簿记员自称者,博士生劝告者, 能解决学博士,自1985年11月以后,他一向在中国西北部大学任务。。西安国际麦克匪特斯氏疗法投资额股 份股份有限性公司孤独性董事,广誉远国药库存股份有限性公司孤独性董事,和陕西簿记员协会。 务理事,陕西本钱课题协会副会长,西安簿记员学会参谋。2016年6月29日以后 董事会的第九位孤独董事、董事会战术委任状身体部位、审计委任状主席、提 15 名委任状物资供应所和薪酬和打勾委任状员。 (2)段秋冠 男,生于1946年8月,中共党员,法学自称者,陕西省行政复查与司法行动限定 家,历届中国西北部大学,迪安,汕头大学法学院,现在称Beijing大学法学院兼任自称者, 养育部法学养育训练指点委任状,陕西秦岭图案诗歌的库存股份有限性公司孤独性董事,西安小行星 技术技术库存股份有限性公司孤独性董事,陕西构成机械库存股份有限性公司孤独性董事。2016年6月 29日起任董事会的第九位孤独董事、董事会薪酬及商讨委任状主席。 (3)尹中敏 男,生于1955年7月,中共党员,银行家的职业学自称者,硕士班研究生劝告者,西安银行家的职业学院 常务理事。课题范畴是本钱集市和投资额。,他一向在自称者和投资额本钱集市和投资额。 课题任务,宣布论文30余篇,省部级技术技术进步奖。陕西播送电视广播公司 媒库存股份有限性公司孤独性董事,教区牧师广誉远国药库存股份有限性公司孤独性董事,陕西稍微石头。 色资源库存股份有限性公司孤独性董事。2016年6月29日以后董事会的第九位孤独董事、 董事会身体部位和决议委任状主席。 (三)其说得中肯哪一个有孤独性势力的解说。 1、笔者本人和直系亲属、次要社会相干的身体部位不属于公司或套餐。 职;我不是公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档和他们的直系亲属。,公司缺少正好或间接得来的桩。 超越1%的库存;我或正好家庭身体部位都缺少正好或间接得来的构思SHA。 5%过去的的成为搭档单位或公司前五名成为搭档单位供职。 2、笔者缺少为公司及其分店预备资产。、法度、能解决顾及、技术 顾及及其余的服役,缺少从次要成为搭档或有益中在额定的通讯 的、未宣布的其余的权利。 像这样,笔者对孤独D的孤独性缺少随便哪一个势力。,去甲在与董事的国务的和收到。 与Nuo Shu的目录相反。 二、2016年度孤独董事的业绩 2016是公司开展中不常见的重要的岁。,执行很好地资产重组, 桩成为搭档变换,主营事情的多种经营,公司孤独性董事前后死板的鉴于触及法度、 规程细则和规程,确实公务,使满足锻炼孤独董事的孤独功能,高 关怀公司开展,公司其余的董事、能解决层供养亲密沟通。,从孤独的角度看没有头脑的人 16 对性养育有理化提媾和建议。,保卫公司的所有的有益和法定利钱。 (1)列席董事会降神会 孤独董事 葡萄汁联结降神会 亲自列席 付托出工 拖欠降神会 姓名 (次数) (次数) (次数) (次数) 宁维武 2 2 0 0 雷秀胡安 2 2 0 0 师萍 8 8 0 0 段秋观 6 6 0 0 尹中人 6 6 0 0 2016年度,董事会聚集了8次降神会。,孤独董事拖欠董事会拖欠 况。笔者负责思索了求婚适用于董事会。,与公司的能解决和能解决供养满足的沟通, 并养育了量庞大的量庞大的有理的建议。,慎行使投票表决权。,笔者忆及董事会的召 发觉契合法定顺序的顺序,很好地事情事项已执行触及审批事项,合法无效,因而董 买到向某人点头或摇头示意和其余的事项都投了票。,缺少意见不同,缺少意见不同。、弃权 的影响。 (二)列席成为搭档方国会形势 孤独董事 葡萄汁联结降神会 列席降神会 不联结的事业 姓名 (次数) (次数) 宁维武 1 0 因公月动差 雷秀胡安 1 0 因公月动差 师萍 2 2 段秋观 1 1 尹中人 1 1 2016年度,公司共聚集了2次成为搭档方国会,即公司2015成为搭档周年纪念的大会和2016 报考者提拔会流的暂时股东边国会,降神会在现场开票和网上开票的同时进行。,其 中公司对中小包围者就一致的成为搭档方国会聚集时势力其有益的很好地事项求婚的投票权 形势分岔人口普查并宣布。。 17 (三)公司现场反省 笔者运用机遇联结降神会进行反省。,公司董事、董事 会部长、与财务总监及其余的互插机关供养常常尝,看法公司的日常运作。。 同时,笔者不常见的关怀这份报纸。、经过互联网网络和其余的公共平均进行繁殖和报道。,即时和Dong 部长将交际互插公报。,看法公司很好地事件的设计形势,控制力公司的运作 行动力学。 (四)孤独董事的公司形势。 2016年度,公司的孤独董事和上品能解决总效果员工供养报考者提拔会U 道,使孤独董事齐肩并进公司事情开展的步骤,腰槽很多通讯来做决议。。同时, 在聚集董事会和互插降神会先前,公司异常仔细地预备降神会通讯。,即时精确的托管。,为了孤独 它预备了助长的任务要求。,无力的无效地相配孤独董事的任务。。 三、孤独董事年度关怀事项 (一)董事会的八号位孤独董事在其任期内按规则对公司 2015年度返乡分配形势 预案、2015年度外用的根据形势和大约董事会换届投票表决第九届董事会董事候选 演示和其余的事项表现孤独微量。。 (二)笔者作为公司孤独性董事对公司修补很好地资产重组示意图、上海基于 业务能解决股份有限性公司签字了LeWi股权让礼仪、郎森汽车 勤劳园区开展股份有限性公司签字股权让礼仪O、很好地出资的 捏造、使赞成、购置物(草案)及其摘要公报、该市契合股上市的公司的接管规则。 大约资产重组若干成绩的四规律、次要资产的生意不互插。 市、专业生意法度顺序的执行或完毕性、法度贴壁纸的照办和适用于 的无效性、我国很好地资产生意评价机构的孤独性、评价推测的有理性、 评价办法与评价终点的互插性与美丽的事物性 向外看反省了成绩。,并据此宣布了孤独微量。。 经过审计,笔者以为,公司2016年度的所有的运作是契合国家法度、法规的, 买到靠判定击败的决议是PROT的十分出身。 四、护卫队包围者权利的其余的任务 (1)公司通讯宣布 作为了孤独事,笔者可以鉴于公司条例做事。、股上市的公司孤独董事的预备 18 事制音阶指点、公司条例及其余的触及规则和询问,美丽的事物接近包围者。在 2016年度公司通讯宣布,公司死板的使失效上海证券收藏的股上市常客。 与公司通讯宣布能解决的互插规则,确保公司通讯宣布的妥靠性。、精确、 执行或完毕、即时、美丽的事物。 (二)公司管理创作的关怀 2016年度,本公司契合上品中资业务的互插询问。,不时优秀的公司管理创作, 在供职时刻,笔者向外看反省了互插通讯。,在此根底上,孤独、创办、 投票表决权的成心行使;深入看法公司的能解决和内地把持系统 况,财务能解决、失败改良、资产重组等设计,获取互插通讯及互插总效果员工 员沟通,看法公司的公司管理。。给导演、能解决者无效地公务。 督,满足执行孤独董事的证券,它助长了董事会方针决策的技术性和创办性。,实在地 保卫公司和包围者的有益。。 (三)自学习形势 笔者负责学习互插法度。、法规和规章系统,公司管理创作与护卫队 笔者对护卫队正当有更深入的看法和默认。,改革公司和社会的护卫队 论大众成为搭档权利的精神力形态精神力,笔者繁殖了护卫队公司和包围者的性能。。 五、其余的事项 1.2016缺少聚集董事会降神会。; 2.2016年度未有建议从事或拒绝受理簿记员公司形势产生; 3.2016年度未有孤独从事内地审计机构和顾及机构的形势。 六、总体评价和建议 2016年度,笔者肩起公司的孤独董事,公务。,无力的吃公司的任务 很好地事件方针决策,对公司康健开展的建议,实在保卫总效果成为搭档的法定利钱。 2017年1月9日以后,笔者不再肩起公司孤独性董事,笔者真实的认为公司能在董事会中无能的。 引路不变反复考虑、军旗使运行,增进腰槽性能,让公司持续反复考虑、不变、康健开展。 本公报早已公司第九届董事会第十一次议论和经过降神会,现时适用于成为搭档。 会,请成为搭档和成为搭档代表议论。 西安宏盛技术技术开展库存有限性董事会 2017 年 4 月 26 日 19 条例草案六、2016 中西部及东部各州的县议会年报 成为搭档和成为搭档代表: 中西部及东部各州的县议会的买到身体部位都死板的鉴于、《证券法》、公司条例及其余的触及法度 律、法规的询问,负责执行监视证券。中西部及东部各州的县议会身体部位联结了前中西部及东部各州的县议会。 大会,实在保卫公司有益和业务有益,监视、公司很好地方针决策及靠判定击败述评 的使成形、投票权,为公司军旗使运行预备了无力保证。 一、中西部及东部各州的县议会的任务 公报期内,公司聚集了中西部及东部各州的县议会六次降神会。,具人称国务的如次: 1、公司于 2016 年 4 月 25 聚集中西部及东部各州的县议会八号次第十二次降神会,这次降神会 议论并满意、喜欢下列的向某人点头或摇头示意。:《中西部及东部各州的县议会 2015 年度任务公报、《2015 年度财务决算报 告》、《2015 年度返乡分配安排的》、《2015 年度公报和摘要、《2016 年报考者提拔会四分之一报 告》; 2、公司于 2016 年 6 月 7 聚集中西部及东部各州的县议会八号次第十三倍的降神会,这次降神会审 采用下列的向某人点头或摇头示意。:刘莹女人作为成为搭档代表监事的决议 报考者的向某人点头或摇头示意、曹欣磊有身份地位的人被委任状为成为搭档代表监事。 演示有关运动的; 3、公司于 2016 年 7 月 1 第九届中西部及东部各州的县议会的报考者提拔会次降神会于星期天聚集。,这次降神会议论 并经过向某人点头或摇头示意投票表决刘莹女人为第九委任状主席。。 4、公司于 2016 年 8 月 10 聚集中西部及东部各州的县议会第九次降神会,这次降神会审 采用下列的向某人点头或摇头示意。:本公司次要资产的推销和收买契合互插的法度法规、法规规则 的求婚》、《大约修补公司很好地资产重组安排的的求婚、《大约公司上海基于签字 要求失效<西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司上海基于业务能解决股份有限性公司关 于莱茵达国际融资付地租股份有限性公司之股权让礼仪>的求婚》、大约公司和朗森水蒸汽公司 车签字要求失效<西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司与朗森汽车遗产园开发有 限公司大约现在称Beijing旭恒置业股份有限性公司之股权让协>的求婚》、《大约<西安宏盛技术技术 开展库存股份有限性公司很好地资产推销及收买公报书(草案)>及其总结举措。、《关 于这次市契合<大约军旗股上市的公司很好地资产重组若干成绩的规则>四规律 的求婚》、《大约公司次要资产的生意不互插。市的求婚》、大约本 20 亚科使赞成和收买法度顺序的执行或完毕性、法度贴壁纸的照办和适用于的无效性 的求婚》、大约这次市限定价格的根据及美丽的事物有理性阐明的求婚》、大约满意、喜欢这样工夫 很好地资产生意审计公报、备注公报、资产评价公报的执行。 5、公司于 2016 年 8 月 29 聚集中西部及东部各州的县议会第九次第三倍的降神会,这次降神会审 公司的议论和采用 2016 年半年度公报和摘要。 6、公司于 2016 年 10 月 27 聚集中西部及东部各州的县议会第九次四次降神会,这次降神会审 公司的议论和采用 2016 第三四分之一公报。 二、中西部及东部各州的县议会对 2016 公司事项年度审计微量 1、公司依法经纪 中西部及东部各州的县议会对公司在ACC说得中肯经纪形势进行监视。,中西部及东部各州的县议会身体部位列席前中西部及东部各州的县议会 成为搭档方国会,与公司总部、各分分店进行了考察。。2016 年度公报期,公司 董事会身体部位开始供职:公司坚持公司条例。、《股上市的公司管理势力》、公司章 程》等规则军旗使运行;鉴于成为搭档方国会的靠判定击败询问,负责可塑的各项靠判定击败;公司董 事、上品能解决总效果员工在公务时费尽心血的尽职。,忠于职守,无效地从公司和 成为搭档有益是出身。,不违背法度。、法度、法规和规程规则的行动,也缺少损 伤害公司和成为搭档有益的行动。 2016 年 4 月 22 日,西安市弄演示法院以《国民间的磋商》(2011)西民四 破字第 00007-140 量和量 00007-141 西安宏盛技术技术开展股份有限性公司 重组安排的期的执行 2016 年 10 月 22 将来,中西部及东部各州的县议会将即时看法重组的设计形势。 执行,催促公司负责贯彻使失效。2016 年 7 月 8 日,西安 市弄演示法院以《国民间的磋商》(2011)西民四破字第 00007-148 号裁定不可更改的 公司失败改良顺序。 2、反省公司财务国务的 中西部及东部各州的县议会该当负责仔细地审察。,以为:公司 健全的银行家的职业系统、可靠的的财务运作、良好的财务国务的。、财务公报妥靠性。公司审计机构 信簿记员公司(特别有限性阻碍)问题的“规范无保存微量”的审计公报创办公 正,对公司的真实反应 2016 年度财务业绩和经纪业绩。 3、反省内地把持形势 鉴于失败改良和很好地资产重组,公司, 21 理由上海证券收藏时限公报的节略 报考者提拔会号 年度内地把持通讯 的编制、议论与宣布(2015) 年 12 次要的条(1)的触及规则,2016 年 公司未宣布内地把持本人评价公报。 中西部及东部各州的县议会该当死板的公务。,催促公司互插机关优秀的内地把持系统、 优秀的内地把持系统,理由公司内地把持过程进行公司能解决。。 4、反省公司的关系方资产占用形势 中西部及东部各州的县议会以为:公报期内,公司缺少桩成为搭档和其余的互插成为搭档。 资产分段。 三、中西部及东部各州的县议会 2017 年度任务安排的 2017 年,中西部及东部各州的县议会将持续坚持公司条例。、公司条例》和《公司中西部及东部各州的县议会 议事常客的规则,激化监视能解决有或起作用、助长公司军旗使运行、深化风险缺席精神力、 增进公司投资额、关系市等很好地事项的接管,按照老实言而有信的基频。, 片面执行监视证券,实在保卫总效果成为搭档的法定利钱。,确保公司的分镜头电影剧本、康健开展。 本公报早已公司第九届董事会第十一次议论和经过降神会,现时适用于成为搭档。 会,请成为搭档和成为搭档代表议论。 西安宏盛技术技术开展库存股份有限性公司接管公猪 2017 年 4 月 26 日 22 2016 成为搭档周年纪念的大会开票投票权估量 1. 成为搭档方国降神会案的经过,成为搭档经过现场表现或经过广泛分布开票。。 2. 这次开票是由两名检查员进行的。、两名人口普查总效果员工使失效互插约定。,值得会即席的宣告。 开票水果。 3. 开票该当经过现场开票和广泛分布开票进行。。现场表现票的 成为搭档在每任一求婚中开票。,你要不是选择开始供职。、反或弃权经过, 而在开票箱前的一致的开票投票权中,箱将是,也许缺少选择或选择,视形势而定。 案投奈何票处置。成为搭档也可以经过上海证券收藏市零碎 行使投票权权。要不是在现场选择相等的的商。、网上开票的一种办法。相等的商 开票是反复的。,第报考者提拔会开票水果是哪报考者提拔会。。成为搭档仅对成为搭档方国会多项求婚中某项 或许几项在互联网网络上开票的求婚。,联结成为搭档方国会,它持大约头部 入列席这次成为搭档方国会成为搭档投票权权的计算,无投票权权或不契合成为搭档询问。 对上述的询问进行投票权,弃权计算。 4. 现场开票的成为搭档如不运用这次降神会一致发给的投票权票,或许在常客而且写额定的文字。 微暗或费解的词被以为是奈何的。。 西安宏盛技术技术开展库存有限性董事会 2017 年 4 月 26 日 23回到搜狐,检查更多

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