公报日期:2016-09-07

华北稀土元素的氧化物(一营)高新技术股份有限公司直觉届董事会第十二次相遇分辨率公报

公司个人财产董事和董事会以誓言约束、给错误的劝告性陈说或许严重的漏掉,其情节的真理。、正确完整无缺的的个人和共同责任。

一、董事会相遇

华北稀土元素的氧化物(一营)高新技术股份有限公司(以下略语“公司”或“北部各州稀土元素的氧化物”)董事会于2016年8月26日以写成文字的维修服务和电子邮件方法,在直觉届董事会第十二次相遇上向完全地董事收回迂回的。。相遇于菊月在公司相遇室进行。。相遇由14名董事列席。,实践与10名董事。董事长Wei hung Shi假造、王慧文假造,孤独董事郭小川假造、苍大强假造因任务理由未能列席相遇。,张中假造被受权受权董事。、甘韶球假造,孤独董事钱星星假造、徐婉春假造行使了投票投票数。。公司监事、年长的管理人员、终年顾问列席了相遇。。董事会主席魏栓世假造付托,并由完全地董事满意、喜欢。,公司董事相遇、行政经理张中假造。相遇顺序适合公司条例。、《公司条例》和《现行命令》的规则。

二、董事会相遇论述

相遇论述并鼓励了顺风的成绩。:

(1)对董事会盟员挑剔的的手势;

停飞公司B公司的任务细则的关心规则,王占成假造是董事会的董事会盟员。。接合后,董事会的四元组特设手续费状由以下结合:

战术手续费状:董事长委员 施伟凯

委 员 张惠文 杨占峰 翟文华

甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强

建造手续费状:董事长委员 丁文江

委 员 施伟凯张忠 郭小川 钱兴星

审计手续费状:董事长委员 徐万春

委 员 郭小川 张日惠 苍大强 王占成

薪酬与核实手续费状:董事长委员 钱兴星

委 员 王惠文 郭小川 李进岭 苍大强

投票数最后:满意、喜欢14票。。。,支持0票,弃权0票。

(二)经过年长的管理人员解职和衔接的手势;

公司副行政经理王付圣,不再使用公司副行政经理。。董事会指定了公司的行政经理。,解聘公司副行政经理王付圣假造。。

董事会指定了公司的行政经理。,王占成假造被指定为公司副行政经理。、财务总监,王假造被指定为公司副行政经理。。王占成假造、王晨假造的简历附呈。。

孤独董事对解职A礼物孤独看待,满意、喜欢董事会被拒绝或被抛弃的人或事物并手续费前述的主席。

投票数最后:满意、喜欢14票。。。,支持0票,弃权0票。

(三)经过公司的有组织的<物披露暂缓与豁免管理制度>的手势》;

投票数最后:满意、喜欢14票。。。,支持0票,弃权0票。

特意地公报。

华北稀土元素的氧化物(一营)高新技术股份有限公司

董 事 会

2016年9月7日

附件:

王占成假造的简历

王占成,男,汉族,生于1967年7月,1987年8月任务,中共党员,党校研究生的,年长的主任会计师。

— 哈尔滨冶金学计量工业界职业技术学院会计职业

— 包工市钢铁管理局工程部、二队实行、技巧纯熟的人

— 现在称Beijing包工钢铁办公楼

(同时): 内蒙古财经学院商务会计职业,

传单二世学会度数

— 包工钢铁课题办公楼接续财务科,包工钢铁总会计部门使充满

科、本钱科、资产科、结算中央使工作

(同时): 内蒙古财经学院会计职业,获大

学历)

— 历任包工钢铁项主语总会计部门经纪预算处做东道主、掌管、

副局长、处长

(同时):—任包工钢铁项主语总会计部门驻焦化厂财务科科长;— 中央书院经济专业努力赶上,党校研究生的度数 — 包工钢铁项主语……
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指出:左右用网覆盖不克不及以誓言约束它的真理和客观现实。,个人财产关心单位的无效物,以调换迂回的为坠子。,申请书使充满者注重风险。

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